Polícia Civil participa de operação contra fraude de R$ 441 milhões; mandados são cumpridos em Matozinhos e Vespasiano

Notícias PLFM

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) participou, nesta quinta-feira (9), da operação Rota dos Metais, que investiga um esquema de fraude tributária e lavagem de dinheiro por meio da emissão de notas fiscais falsas. Em Minas Gerais, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Matozinhos, Vespasiano e outras cidades da região.

A operação é coordenada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), que identificou duas rotas criminosas responsáveis pela movimentação de aproximadamente R$ 441,3 milhões em documentos fiscais fraudulentos.

Segundo as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para emitir notas fiscais falsas, principalmente na comercialização de cobre, ferro e alumínio. As empresas existiam apenas no papel e, após terem os CNPJs bloqueados, novas empresas eram abertas para dar continuidade ao esquema.

Ao todo, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Distrito Federal e nos estados de Minas Gerais, São Paulo e Tocantins. A Justiça também determinou o bloqueio de R$ 126,3 milhões em bens e valores.

Os investigados poderão responder por organização criminosa, crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica.